现场网络研讨会:发现危险信号:在国际贸易中导航出口管制和制裁风险

参加皇冠365官方app富有洞察力的网络研讨会，皇冠365官方app将深入研究可能表明潜在出口管制或制裁问题的关键“危险信号”. 皇冠365官方app将研究转运到受制裁方或地点的相关风险，并分享执法案件中危险信号指标的真实例子. 通过国际贸易交易中有效的提问和验证技术，获得识别和解决这些问题的实用策略. 不要错过这个增强您的理解和保护您的合规实践的机会.

目的:
•  学会识别潜在交易中的危险信号
•  了解基本的尽职调查原则，以及它在国际交易中的重要性
•  了解你的客户，学会如何提出好的问题来确认或排除问题
•  +, 通过基于BIS实际调查的真实场景演练，了解您的团队如何在现场解决复杂的挑战

主题:
•  他的样本危险信号 
•  EAR“知识”标准  
•  扩展实体列表以包括单纯的地址  
•  联邦机构最近的指导意见

谁应该参加??:
• 寻求提高分析技能的合规团队，以及处于识别可疑交易最佳位置的一线人员.

本次网络研讨会将包括PowerPoint幻灯片和现场视频和评论 唐纳德•皮尔斯，他在海关和战略贸易管制方面有超过30年的经验. 每一个注册人, 即使无法出席现场, 能看到演示文稿吗, 竣工证书, 演讲者的联系方式，以供后续问题, 并在网络研讨会结束后1-2个工作日内访问网络研讨会记录. 网络研讨会邀请与会者在网络研讨会期间提交问题，最后30分钟将用于回答与会者的问题.

演讲者简介: 唐纳德•皮尔斯, 他是美国商务部工业和安全局的退休特工, 是战略贸易管制政策方面的专家吗, 跨国刑事调查, 以及国家安全问题. 他是托雷斯贸易咨询公司的高级顾问, 他在哪里为公司和政府提供有关安全性和遵从性策略的实际解决方案和指导, 尽职调查研究, 成功实施和驾驭多边贸易管制. 完整的生物 在这里.